Pretraga

Tag: pranje novca, Pogodaka: 20

Gruevskom sedam godina zatvora

Bivši premijer Severne Makedonije Nikola Gruevski osuđen je danas na sedam godina zatvora zbog pranja novca i nezakonitog sticanja i prikrivanja imovine, a sudilo mu se u odsustvu jer je pobegao iz zemlje i dobio azil u Mađarskoj.

21. 04. 2022.

Opasan opstanak Putina

Evropa neće biti stabilna dok je Vladimir Putin šef ruske države, izjavio je danas osnivač pokreta Otvorena Rusija Mihail Hodorkovski, nekadašnji ruski oligarh, koji je proveo više od 10 godina u zatvoru zbog optužbi za prevaru, proneveru i pranje novca.

05. 04. 2022.

Prijave zbog utaje poreza

U zajedničkoj akciji Poreske policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala podnete su krivične prijave protiv dva odgovorna lica firme iz Beograda i još 24 osobe, zbog sumnje da su počinili poresku utaju od 45 miliona dinara, a iznos od 39 miliona dinara je obuhvaćen kroz krivično delo pranje novca, saopštila je danas Poreska uprava.

01. 04. 2022.

Pranje novca

Ministarstvo unutaršnjih poslova saopštilo je danas da je uhapšeno 16 osoba zbog sumnje da su počinile krivično delo pranje novca, od kojih se dve terete i za nedozvoljenu trgovinu, i na taj način prisvojile 45.165.180 dinara.

31. 03. 2022.

Hapšenja zbog pranja novca

Policija je uhapsila šest osoba zbog sumnji da su malverzacijama prisvojile više od 208 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

22. 03. 2022.

Upumpavaju ilegalni novac

U Srbiji je čak 60 miliona evra izgubljeno zbog utaje poreza, a opran je novac u vrednosti od jedne do dve i po milijarde evra, podaci su izveštaja Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala o ilegalnim finansijskim tokovima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

01. 02. 2022.

Guverneru zabrana putovanja

Sudija u Libanu izdao je danas zabranu putovanja za guvernera Centralne banke Rijada Salamea, protiv koga se u više zemalja vodi istraga u vezi sa mogućim pranjem novca.

11. 01. 2022.

Hapšenje zbog pranja novca

Niška policija uhapsila je četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca, dok će protiv jedne osobe biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog istog krivičnog dela.

25. 12. 2021.

Hapšenja zbog pranja novca

Policija je uhapsila 20 osoba iz Beograda, Novog Sada i Užica koj se terete za pranje novca, a protiv još dve osobe će za isto krivično delo biti podneta krrivična prijava, saopštio je danas MUP Srbije.

26. 11. 2021.

Pranje 20 miliona evra

Nekadašnji albanski naftni tajkun Rezart Tači pomenuo je crnogorskog predsednika Mila Đukanovića u slučaju sumnjivih milionskih isplata, o kojima italijanska i albanska policija vode istragu.

13. 11. 2021.