U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navedeno je da su, u saradnji sa Poreskom policijom i po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, uhapšeni S.I. (1960), J.K. (1988), R.J. (1968), S.V. (1968), S.T. (1979), G.Ž.  (1982), G.J.  (1972), Ž.C. (1973), D.I. (1963), D.I. (1963), M.V. (1971) i M.I. (1987), a protiv jednog osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Postoje osnovi sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotrebu položaja odgovornog lica, pranje novca i poresku utaju. 
 
Privedenima je na teret stavljeno da su tokom 2019. i 2020. godine, preko šest firmi koje su bile pod njihovom kontrolom, privrednim društvima, sa kojima je uspostavljen fiktivan poslovni odnos, ispostavljali račune za nepostojeći promet građevinskih dobara i usluga.

Fiktivni poslovi su firmama pod kontrolom osumnjičenih uplaćeno je 763.885.469 dinara, što su osumnjičeni podigli u gotovini, a potom, uz zadržavanje provizije između šest i osam odsto, novac vraćali vraćali odgovornim licima privrednih društava.

Stoga je protiv sedam odgovornih lica privrednih društava podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca i poreska utaja.

Sumnja se da je na taj način stečena protivpravna imovinska korist od 45.833.128 dinara, a da je budžet Srbije oštećen za 122.826.216 dinara po osnovu neobračunatih, neiskazanih i neplaćenih poreskih obaveza.  

Nakon zadržavanja do 48 sati osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal. (kraj) dep