VAŠINGTON -
Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su danas regulatori.
U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu finansija, što je rekordna kazna izrečena jednoj banci, a 1,8 milijardi dolara TD banka će platiti Ministarstvu pravde i izjasniće se krivom po optužbi da je prekršila Zakon o bankarskoj tajni i dozvolila pranje novca, prenosi CNN.
Ministarstvo pravde je u saopštenju navelo da TD banka ima "dugoročne, sveprisutne i sistemske nedostatke“ u svojim procedurama praćenja transakcija. Više od 90 odsto transakcija nije bilo kontrolisano u periodu od januara 2018. do aprila 2024, što je "omogućilo da tri mreže za pranje novca prebace više od 670 miliona dolara preko računa TD banke“, navodi se u saopštenju. (kraj) is/mk
.JPG "Smanjena siva ekonomija")
.jpg "Stogodišnjica nadrealizma")
.jpg "Godišnjica braka")
.jpg "Predstavljen novi Ajfon")
